3 milyar dolardan fazlasını çalan ve kaybeden Jimmy Zhong’un gizli hayatı
Atina, Georgia, Georgia Üniversitesi’nin evidir ve oradaki polis üniversite kasabası tipi suçlara alışkındır: zorla girme, bar kavgaları ve çeşitli kabadayılıklar. Bu tarz bir şey.
Ancak 13 Mart 2019 gecesi gelen 911 çağrısı, Atina-Clarke İlçesi Polis Departmanının şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir şeye benzemiyordu.
Telefonda, yerel bir parti çocuğu olan ve Atina’daki içki mekanlarını sık sık ziyaret eden Georgia mezunu 28 yaşındaki Jimmy Zhong vardı. O kasabanın diğer kabadayıları gibi değildi; Zhong aynı zamanda alışılmadık derecede sağlam bir dijital ev gözetim sistemine sahip bir bilgisayar uzmanıydı.
Şimdi ise bir suçu ihbar etmek için arıyordu: Evinden çalındığını söylediği yüzbinlerce dolarlık kripto para birimi. Kaybedilen tüm parayı düşünen Zhong sıkıntılıydı.
Mart 2019'da birisi Zhong'un evine girerek camı kırdı.
CNBC’nin ele geçirdiği bir kayda göre Zhong, memura “Panik atağı yaşıyorum” dedi.
Zhong, sevk görevlisinin ambulans teklifini geri çevirdi ve durumu açıklamaya başladı. ″ Bitcoin yatırımcısıyım
, bu çevrimiçi bir şey gibi” dedi.
Bundan sonra olanlar, neredeyse on yıl süren insan avına son verecek ve kripto çağının en büyük suçlarından birini çözecek. Ve bu aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarihinde bir kişiden en büyük kripto para biriminin ele geçirilmesine de yol açacaktır.
Zhong’un kış akşamı yaptığı acil çağrı, araştırmacıları Bitcoin’in ilk günlerine kadar uzanan uzun bir dijital yola sürükledi ve kripto para birimlerinin yaratılmasından sorumlu bilgisayar korsanları ve kodlayıcılar evreni hakkında karanlık bir gerçeği ortaya çıkardı. Kahramanların ve kötü adamların yer değiştirdiği, hatta aynı kişiler olabileceği bir dünya.
Hiçbiri Zhong’un istediği gibi gitmeyecekti.
911 çağrısında Zhong’un evindeki hırsızlıkla ilgili bir şüpheli ortaya çıkmadı. Atina polisi ilk kripto vakalarından biriyle uğraşıyordu ve karanlık yeraltı dünyasına aşina değildi ve davada ilerleme kaydedemedi.
Bunun üzerine Zhong, yakınlardaki Loganville, Georgia’da Martinelli Investigations’ın sahibi ve işletmecisi olan yerel özel dedektif Robin Martinelli’ye başvurdu.
Robin Martinelli, Martinelli Araştırmaları'nın sahibi ve özel dedektif.
Eski bir şerif yardımcısı özel dedektif olan Martinelli, kripto konusunda uzman olmaktan çok uzaktı. Bir zamanlar firmasının “The Montel Williams Show”un bir bölümünde yer almasını sağlayan türden soruşturmalar, hizmet verme, eşleri aldatma ve velayet soruşturmaları konusunda uzmanlaştı.
Martinelli yakın zamanda bir bacağını kesmek için ameliyat olmuştu ve gözetim operasyonlarını bir protez yardımıyla yürütmesi ona kalmıştı.
Yine de Zhong’un davasını çözmek için motiveydi.
Martinelli, CNBC’ye yeni belgesel ” Crypto 911″ için verdiği röportajda “Uyandığınızda ve ayaklarınızı yere basmadığınızda ama yine de bir şirketi yönetmek zorunda olduğunuzda, oraya çıkıp kıçınıza tekmeyi basmalısınız” dedi. : Bir Bitcoin Milyarderini İfşa Etmek .”
Zhong’un evinin sağlam gözetim video arşivini inceleyerek başladı. Suç gecesinin görüntülerine bakan Martinelli, ince bir erkek figürü gördü.
CNBC'nin elde ettiği gözetleme görüntüleri, Mart 2019'da birinin Zhong'un evine zorla girdiğini gösteriyor.
Martinelli, “Gri bir başlık gibi bir başlık taktıklarını söyleyebiliriz ama sonra neredeyse siyah bir kar maskesine benziyorlardı” dedi.
Şüpheli, Zhong’un evinde yolunu biliyor gibi görünüyordu, bu da Martinelli’nin onun bir arkadaş olduğuna ya da en azından Zhong’un bitcoin zulasıyla övündüğünü duymuş biri olduğuna inanmasına neden oldu. Martinelli videodan şüphelinin boyunu ve hatta ellerinin boyutunu belirleyebildi.
Soruşturmasına Zhong’un arkadaşlarını gözetim altına alarak, onları evlerine ve Broad Street ve College Avenue üzerindeki şehir merkezindeki barlara kadar takip ederek başladığını söyledi. Arabalara takip cihazları yerleştirdi, sosyal medyayı araştırdı ve geçmiş araştırmaları yaptı.
Martinelli, Zhong’un bar arkadaşlarının gelip gidişini izlerken grup hakkında olumsuz bir fikir edindi. Onları ”çok, çok sıradan, plastik, pek umursamayan, belki Jimmy’yi biraz kullanan” olarak tanımladı.
Martinelli, Zhong’un teorilerine, özellikle de arkadaş çevresine odaklanmaya başladıklarında dirençli göründüğünü söyledi. Martinelli sonunda özellikle Jimmy’den 150 bitcoin çaldığına inandığı bir şüpheli üzerinde karar kıldı. O zamanlar dijital para biriminin bu miktarı yaklaşık 600.000 dolar değerindeydi.
Zhong bunu duymak istemediğini söyledi.
Martinelli, “Birinin bu paranın nerede olduğunu bilmesi gerektiğini söylediğimde üzülürdü” dedi. Ve Zhong’un kendisine yakın birinin ona ihanet etmiş olabileceği fikrinin neden bu kadar incindiğini anlıyordu.
“Jimmy sevilmek istiyordu” dedi. “Jimmy arkadaş istiyordu.”
Martinelli arkadaş grubundan soğurken bile, arkadaş arayan tuhaf bir adam olarak algıladığı müşterisine ısınıyordu.
“Jimmy iyi bir adamdı” dedi.
Atina çevresindeki pek çok insan da onun hakkında aynı şeyleri düşünüyordu.
Hırsızlıktan önceki yıllarda Zhong’un şehre çok miktarda para saçmasıyla biliniyordu. O, tüm bara pahalı içkiler satın alan, yüzlerce doların hevesli gırtlaklarından saniyeler içinde yok olan türden bir adamdı.
Kampüs dışında, öğrenci konutlarının ve şehir merkezindeki üniversite barlarının yakınında mütevazı bir bungalovda yaşamasına rağmen, CNBC’nin incelediği mahkeme belgelerine göre Ritz Carlton, Plaza ve Waldorf Astoria gibi lüks otellerde kalıyordu. Louis Vuitton, Gucci ve Jimmy Choo gibi lüks mağazalardan alışveriş yaptı. Aralarında Tesla’nın da bulunduğu lüks arabalar kullanıyordu
. Atina’dan kısa bir sürüş mesafesindeki Gainesville, Georgia’da iskelesi olan bir göl evi olan ikinci bir ev satın aldı. Burayı jet skiler, tekneler, striptizci direği ve bir sürü içkiyle doldurdu.-
Zhong görünürde hiçbir gelir kaynağı olmadan en iyi hayatını yaşıyordu. Herkesin bildiği kadarıyla aslında bir işi yoktu. Arkadaşlarına Bitcoin’e erkenden başladığını, teknolojinin ilk günlerinde binlerce madeni para çıkardığını söyledi. Zhong, insanlara, Bitcoin’in gizemli Satoshi Nakamoto ve çevrimiçi olarak anonim kripto yaratıcısına bağlı küçük bir geliştirici ekibi tarafından icat edildiği 2009 yılına kadar kriptoyla ilgilendiğini söyledi.
Zhong ne yaparsa yapsın dağlar kadar para kazanıyordu. Ve savurganlığa hazırdı.
2018 yılında, çok sevdiği Georgia Bulldogs futbol takımı Rose Bowl’u kazandığında Zhong, Los Angeles’a hac ziyareti için küçük bir arkadaş grubu topladı.
Zhong, 2018 Rose Bowl maçında bir grup arkadaşıyla birlikte fotoğraflandı.
Georgia mezunu ve gezideki arkadaşlarından biri olan Stefana Masic, CNBC’ye “Jimmy’de gerçekten hiçbir sınır yokmuş gibi hissettim” dedi.
Masic, Zhong’un yalnızca tüm biletleri ödemekle kalmadığını, aynı zamanda ülkelerarası uçuş için özel bir jet de kiraladığını söyledi. Ve Rodeo Drive’da Beverly Hills alışveriş çılgınlığı için her arkadaşına 10.000 dolar verdi. Bu parayı şehirde giyecek kıyafetlere, aksesuarlara ve süs eşyalarına harcadılar.
“Daha önce hiç özel uçmamıştım ve hiç bu kadar güzel bir Airbnb’de kalmamıştım
. Harikaydı çünkü normalde deneyimleyemeyeceğim birçok şeyi deneyimleme fırsatım oldu.”
Los Angeles’ta takımına tezahürat yaparken Zhong, aynı şehirdeki yetkililerin önderlik ettiği IRS Kriminal Soruşturma biriminden küçük bir grup ajanın, geçmişi yıllar öncesine dayanan bir suçu titizlikle çözmeye çalıştıklarını bilemezdi.
CNBC’nin incelediği mahkeme belgelerine göre, müfettişlerin dikkatini çeken şey, 2012 yılında birisinin karanlık ağdaki Silk Road adlı bir siteden 50.000 bitcoin çaldığı bir hack olayıydı. Bu site, anonim alıcı ve satıcıların her türlü yasa dışı materyali takas ettiği ilk kripto pazar yerlerinden biriydi. Uyuşturucu, silah, pornografi ve insanların sır olarak saklamak istediği diğer şeylerle doluydu.
Mahkeme belgelerine göre, yıllar içinde Silk Road hacker’ı tarafından çalınan Bitcoin’in değeri 3 milyar doların üzerine çıktı. Müfettişler, tüm işlemlerin kamuya açık bir defteri olan blockchain üzerindeki para biriminin konumunu takip edebildiler. Ancak fonun yeni sahibinin kimliğini göremediler. Böylece, bilgisayar korsanının hesaptan hesaba para aktarmasını, bir kısmını soymasını ve bir kısmını da paranın kaynağını gizlemek için tasarlanmış kripto “karıştırıcılarına” aktarmasını izlediler ve yıllarca beklediler.
Sonunda, çalınan Silk Road varlıklarını içeren dijital cüzdanları takip eden blockchain analiz şirketi Chainalytic , hackerın küçük bir hata yaptığını gördü. Hesap sahiplerinin gerçek adlarını ve adreslerini gerektiren müşterini tanı süreçleri de dahil olmak üzere, yerleşik bankacılık kurallarına uyan bir kripto borsasına yaklaşık 800 dolar değerinde transfer yaptı.
Hesap Zhong’un adına kayıtlıydı. İşlem, Zhong’un 911′i yerel polise aramasından altı ay sonra, Eylül 2019′da gerçekleşti.
Bu tek başına Zhong’un hacker olduğunu kanıtlamak için yeterli değildi. Emin olmaları gerekiyordu.
Her iki kurumdaki kaynaklara göre IRS, bunun üzerine Atina-Clarke İlçesi Polis Departmanını aradı ve yardım istedi. O zamanlar Zhong’un kendi suç raporuna ilişkin polis soruşturması zayıflıyordu.
Yerel mülk ve mali suçlar biriminin başında bulunan Teğmen Jody Thompson, CNBC’ye “Bir IRS ajanından bir telefon aldım” dedi. “Ve dedi ki, ‘Gelip seninle Jimmy hakkında konuşabilir miyim?’ Ben de bu vakayı kesinlikle hatırlıyorum diyordum.”
Bundan sonra Thompson, IRS-CI özel ajanı Trevor McAleenan ve BlockTrace adlı bir siber istihbarat şirketinin CEO’su Shaun MaGruder ile güçlerini birleştirdi . MaGruder’ın şirketi, yerleşik bir yüklenici olarak IRS ile çalışıyor ve karmaşık blockchain işlemlerini çözme deneyimi nedeniyle işe alındı.
Üç müfettiş birlikte bir plan hazırladıklarını söyledi. Bir hile kullanarak Zhong’a yaklaşıp, onun hakkında aradığı, bir hırsızın yüzbinlerce dolarlık Bitcoin’ini çaldığı suçu araştırdıklarını söylediler.
Gerçekte, Zhong’u işlediğine inandıkları bir suç nedeniyle araştırıyorlardı. Gelirleri artık milyarlarca dolar değerinde olan bir suç.
CNBC’nin özel olarak elde ettiği vücut kamerası görüntülerine göre, üç adam Gainesville’deki göl evinin kapısını çaldığında Zhong heyecanla kapıyı açtı. Polis memurunun ve iki uzmanın, çözülmemiş kripto vakasını çözmeye yardımcı olmak için orada olduğuna inanıyordu.
Zhong üçlüye vücut kamerası görüntülerinde “Eğer bunu benim için çözerseniz sizi bir partiye davet edeceğim” dedi.
Videoda memurların övgü yağdırdığı görülüyor. Ön kapısını “güzel” olarak adlandırdılar. Konuşmacılarını “deli” olarak adlandırdılar ve köpeği Chad’e iltifat ettiler. Evi gezdirmek istediler. Vücut kamerası görüntüleri, adamların taş zeminlere dokunduğunu, dolaplara baktığını ve ahşap panelleri kontrol ettiğini gösteriyor. Zhong bunu bilmiyordu ama gizli bölmeleri arıyorlardı.
Zhong, araştırmacıları dolu bir bar ve striptizci direğiyle donatılmış bodrum katına getirdi.
“Bu senin antrenmanın mı?” McAleenan, Zhong’a sordu.
Zhong, “Hayır, bu kızlar için” diye yanıtladı.
CNBC'nin elde ettiği vücut kamerası görüntüleri, müfettişlerin Zhong'un bodrumunda dolu bir bar ve bir striptizci direği bulunduğunu gösteriyor.
Vücut kamerası görüntüleri ayrıca Zhong’un güvenlik sistemine iyice baktıklarını ve ondan her bir özelliği ve yeteneği açıklamasını istediklerini gösteriyor. Zhong ayrıca bir kadını etkilemek için bir zamanlar nakit olarak 1 milyon dolar sakladığını söylediği metal bir kutuyu onlara gösterirken yakalandı.
″İşe yaradı mı?” diye sordu Teğmen Thompson.
“Hayır” dedi Zhong.
Thompson “Asla öyle olmaz” diye yanıtladı.
Kolluk kuvvetleri Zhong’un binada bir alev silahı bulunduğunu öğrendi. Ve AR-15 tüfeğinin duvarda asılı olduğunu gördüler.
MaGruder, Zhong’un gelişmişlik düzeyinin açıkça görüldüğünü söyledi.
MaGruder, “Klavyede sanki hiç kimsenin klavyede gezindiğini görmediğim gibi geziniyordu” dedi. “Fare kullanmasına gerek yoktu çünkü tüm kısayol tuşlarını biliyordu.”
Memurlar hile yaparak Zhong’dan dizüstü bilgisayarını açmasını ve ilk etapta Bitcoin’e nasıl sahip olduğunu açıklamasını istedi. Zhong, müfettişlerin yanındaki kanepeye oturdu ve şifresini girerek yazarken geri dönmelerini istedi.
Dizüstü bilgisayarı açtığında kolluk kuvvetleri Bitcoin cüzdanını görebiliyordu.
MaGruder bir röportajda CNBC’ye “Bakın, yanımızda 60 veya 70 milyon dolar değerinde Bitcoin vardı” dedi.
CNBC'nin elde ettiği vücut kamerası görüntüleri, Zhong'un araştırmacılara dizüstü bilgisayarında milyonlarca dolarlık Bitcoin'i gösterdiğini gösteriyor.
Kanıt, araştırmacıları doğru yolda olduklarına ikna etmek için yeterliydi. MaGruder, Zhong’un göl evinden çıkarken CNBC’ye şöyle düşündüğünü söyledi: “Bu inanılmaz. Sanırım adamımızı bulduk.”
McAleenan, ilk ziyaretin müfettişlere Zhong’un evi için federal arama emri çıkarmasına olanak tanıdığını söyledi. McAleenan, MaGruder ve Thompson, 9 Kasım 2021′de muazzam bir subay ekibiyle geri döndü.
Memurlar eve baskın yapmadan önce McAleenan, Zhong’a aslında ona yardım etmeye çalışmadığını açıklamak zorunda kaldı. Onu mahkum etmeye çalışıyordu.
“Dedim Jimmy, beni ‘Trevor’ olarak tanıyorsun. Ben aslında Trevor McAleenan’ım. IRS Kriminal Soruşturma’da özel bir ajanım ve buraya eviniz hakkında federal onaylı bir tutuklama emri çıkarmak için geldik,” dedi McAleenan.
McAleenan, “Ve sanki ‘Beni kandırıyor muyum?’ gibi bir görünümü vardı” diye ekledi.
McAleenan, o sırada başka bir memurun “jiggler” olarak bilinen bir cihazı Zhong’un dizüstü bilgisayarına kaydırarak imlecin sürekli hareket etmesine neden olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin bilgisayarın parola korumalı içeriğine erişmesine olanak sağladığını söyledi.
Memurlar eve akın ederek delil bulmak için her çatlağı açtılar. McAleenan, üst kattaki bir dolapta, içinde milyonlarca dolar değerinde bitcoin barındıran bir bilgisayarın gizlendiği bir patlamış mısır kutusu bulduklarını söyledi.
Tek kartlı bilgisayar araştırmacıları patlamış mısır kutusunun içinde buldu.
Elektronikleri tespit etmek için eğitilmiş algılama köpeklerini kullanan McAleenan, bodrum katındaki bir fayansın altında betona gömülü bir kasa bulduklarını söyledi. Mahkeme belgeleri, kasanın değerli metaller, yığınla nakit para ve kripto paranın ilk yıllarında basılan fiziksel bitcoinleri içerdiğini söyledi. Ayrıca 2012 yılında Silk Road’un orijinal hacklemesinden elde edilen bitcoin içeren bir cüzdan da buldular.
Zhong yakalandı.
McAleenan, “Gecenin geç saatlerinde gerçekten başarılı olduğumuzu söyleyebildik” dedi. “Aradığımız kanıtı bulduk. Ve ev aydınlandı. Yani sitedeki tüm ajanlar alkışladı.”
Kanıtları incelerken ajanlar, sıra dışı Bay Zhong hakkında başka bir şey keşfettiler. Kripto argosunda “orijinal bir gangster” veya OG idi.
Araştırmacılar, Bitcoin’in icat edildiği yıl olan 2009′da Zhong’un, teknolojiyi geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çalışan küçük bir grup ilk kodlayıcı arasında yer aldığını keşfetti. McAleenan, kendisinin o zamandan beri bitcoin topluluğunda ünlü olan diğer OG oyuncularından bazılarına göre daha küçük bir katkıda bulunduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar onun orijinal bitcoin koduna katkıda bulunduğu ve ilk geliştiricilere blockchain boyutunun nasıl azaltılacağı gibi önemli konularda fikirler sunduğu sonucuna vardı.
Başka bir deyişle, Bitcoin’in geliştirilmesinde yer alan bir bilgisayar korsanı, tüm zamanların en büyük Bitcoin hırsızlarından biri haline geldi.
McAleenan, “O, Bitcoin çekirdek yazılım geliştiricileri açısından orijinal gangsterlerden, OG’lerden biri” dedi. “Uzun süredir bu alandaydı.”
“Dijital Altın: Bitcoin ve Parayı Yeniden Keşfetmeye Çalışan Misfits ve Milyonerlerin İç Hikayesi” kitabının yazarı Nathaniel Popper, Zhong’un bitcoin tarihindeki rolünün ironisinin, kripto para birimini ilk etapta inşa eden kültürün simgesi olduğunu söyledi.
Popper CNBC’ye “Herkes bu noktaya kendi sebepleriyle geldi” dedi. “Ve bunun sonucunda çok eklektik ve eksantrik bir grup insan oluştu.”
Popper, “Bitcoin her zaman ironiyle karşılandı” dedi. “Evet, bir bitcoin savunucusunun başka bir bitcoin savunucusundan bitcoin çalmasında ironik bir şeyler vardı. Ama bunun aynı zamanda bazı açılardan bitcoin’i tanımlayan şeyin bir parçası olduğunu düşünüyorum.”
Zhong elektronik dolandırıcılıkla suçlandı. Suçunu kabul ettikten sonra bir yıl bir gün federal hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda 33 yaşında olan Zhong, cezasına 14 Temmuz 2023′te Montgomery, Alabama’daki federal esir kampında başladı.
Sonuçta Zhong çalınan Bitcoin’i elinde tutamadı. ABD hükümeti bu varlıklara el koydu. CNBC’nin incelediği bir el koyma belgesine göre yetkililer, hack mağdurlarının bitcoinlerini geri almak için başvuruda bulunmalarına olanak tanıyan bir süreç başlattı.
Kimse ganimeti talep etmek için öne çıkmadı. 2012′de İpek Yolu kullanıcılarının çoğunlukla uyuşturucu satıcıları ve onların müşterileri olduğu göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Federal hükümet çalınan Bitcoin’i basitçe sattı ve geliri elinde tutacak. IRS-CI’ye göre, elde edilen gelirin bir kısmı muhtemelen yerel memurların olaydaki yardımları karşılığında Atina-Clarke İlçesi Polis Departmanı ile paylaşılacak.
14 Nisan’da cezasının ardından adliyeden ayrılırken CNBC, Zhong’u suçtaki rolü hakkında sorgulamaya çalıştı. Zhong ceketiyle başını örttü ve tek kelime etmeden gitti.
Zhong, cezayı vermeden önce hakime verdiği ifadede, milyarlarca dolarlık Bitcoin çalınmasının kendisini önemli hissettirdiğini söyledi.
Zhong’un avukatı Michael Bachner, hırsızlığın aslında ABD hükümetine asla zarar vermediğini söyledi.
Bachner CNBC’ye “Hükümet kesinlikle Jimmy’nin davranışından zarar görmedi” dedi. “Jimmy madeni paraları çalmamış olsaydı ve hükümet gerçekten de onları [İpek Yolu işletmecisi Ross Ulbricht’ten] ele geçirmiş olsaydı, diğer madeni paralarda olduğu gibi onları da iki yıl sonra 2014′te satarlardı.”
Bachner, bu noktada hükümetin “coin başına 320 dolar kazanacağını veya yaklaşık 14 milyon dolar kazanacağını” söyledi. ″Şimdi Jimmy’nin onlara sahip olması sonucunda hükümet 3 milyar dolar kar elde etti.”
Zhong, 13 yaşındaki köpeği Chad’in kaderinden endişe duyduğu için hapis cezası talep etmedi. Zhong’un zor bir hayatı oldu. Otizm spektrumunda Bachner okulda ciddi şekilde zorbalığa uğradığını söyledi. Yıllar geçtikçe bilgisayar becerilerini kullanabildiği çevrimiçi bir toplulukta teselli buldu.
Jimmy Zhong’a karşı işlenen asıl suça (Mart 2019′da Atina’da 911′i aramaya yönlendiren Bitcoin hırsızlığı) gelince, bu suç hiçbir zaman çözülmedi. Fail hâlâ serbest.
Zhong’un köpeği Chad bir arkadaşında kalıyor.
23-10-2023 / haber kaynak bakınız :https://www.cnbc.com/2023/10/17/crypto911.html?utm_source=join1440&utm_m...
—
